广东猛狮新能源科技股份有限公司

公司向上述联系关系人发生的买卖是一般的贸易买卖行为,为一般的出产运营所需。联系关系买卖为持续的、经常性买卖,按照一般市场运营法则进行。公司与上述联系关系人均为独立法人,独立运营,在资产、财政、人员等方面均彼此独立,买卖价钱根据市场公允价钱公允、合理确定,与上述联系关系人的买卖行为可以或许充实操纵两边的财产劣势,降低出产运营成本。公司的次要营业不会因而类买卖而对上述联系关系人发生依赖,不具有损害公司和股东好处的景象。

2019年度拟发生的日常联系关系买卖为公司日常出产运营所需的一般买卖,我们同意将《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

公司2019年度拟发生的日常联系关系买卖是公司一般出产运营勾当所需,属于一般的贸易买卖行为,买卖按照公允志愿、互惠互利的准绳进行,买卖价钱按市场价钱确定,订价公允。上述联系关系买卖不会导致公司春联系关系人构成依赖,不影响公司的独立性。本次2019年过活常联系关系买卖估计事项的决策法式合法无效,不具有损害公司和股东好处的景象。我们同意上述联系关系买卖事项并提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2019年过活常联系关系买卖估计事项合适公司一般出产运营勾当的现实需要,买卖价钱按照市场价钱确定,不会对公司独立性发生晦气影响,不具有向上述联系关系人输送好处的景象,不具有损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象。监事会同意本次日常联系关系买卖估计事项。

猛狮科技2019年过活常联系关系买卖估计环境曾经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,独立董事颁发了事前承认和独立看法,相关联系关系董事恪守了回避轨制,合适相关法令律例和《公司章程》的划定;公司与上述联系关系方发生的联系关系买卖将按照公开、公允、公道的准绳,根据市场公允价钱协商确定,不会损害公司和非联系关系股东的好处,不会对公司的独立性发生影响。本保荐机构对猛狮科技2019年过活常联系关系买卖估计环境无贰言。

5、中国中投证券无限义务公司关于广东猛狮新能源科技股份无限公司2019年过活常联系关系买卖估计环境的核查看法。

1、广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)因日常运营需要,拟向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司(以下简称“猛狮集团”)租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房,面积共计21,157平方米,租赁刻日1年,共计人民币2,031,072元;租赁泊车位1年,共计不跨越人民币259,200元。2、猛狮集团是公司现实节制人陈再喜和陈银卿佳耦节制的公司,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,本次买卖形成联系关系买卖。

3、公司于2019年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议,会议以4票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的议案》,联系关系董事陈乐伍对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事事前承认了本次买卖,并对本次买卖颁发了明白的同意看法。公司董事会提请股东大会授权运营办理层具体打点相关事宜。

4、居处:汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第17-18层

9、运营范畴:国内商业;货色进出口,手艺进出口;出产、发卖:林业机械,园林机械,锻造及压铸机械部件,机械化农机工艺品,玩具,塑料成品,锻造机械;不动产租赁。

公司现实节制人陈再喜和陈银卿佳耦节制的公司,合适《上市法则》第10.1.3条划定的联系关系关系。

公司向猛狮集团租赁厂房、泊车位,按照公允志愿、互惠互利的准绳进行,买卖价钱按市场价钱确定,订价公允,没有违反公开、公允、公道的准绳。

(1)房钱按现实面积计,共21,157平方米,每平方米房钱8元,年房钱共计2,031,072元,此中增值税金额为96,717.71元,不含税房钱为1,934,354.29元。

费用合计不跨越259,200元。每月房钱按当月所报具体车位数量由财政结算房钱,房钱统计至昔时12月份,即次年第一个月10号前,乙方需向甲方领取房钱。

公司租赁猛狮集团的厂房、车位作为日常办公场合、尝试室、员工泊车位,为公司一般的出产运营所需,买卖价钱根据市场公允价钱公允、合理确定。本次买卖有益于公司日常运营勾当的一般开展,不具有损害公司和股东出格是中小股东好处的景象,也不影响公司的独立运作。

八、昔时岁首年月至2019年3月31日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

本年岁首年月至2019年3月31日,公司与猛狮集团累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为937,066.99元。

公司本次向猛狮集团租赁厂房、车位合适公司日常运营需要,我们同意将本次《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的议案》提交给公司第六届董事会第三十二次会议审议。

本次联系关系买卖事项曾经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司遵照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关要求履行响应的审议法式,联系关系董事对本议案回避表决,本次联系关系买卖决策法式合适相关法令律例的划定。本次买卖参照市场公允价钱,遵照了公允志愿、互惠互利的准绳,合适公司的办公需要,不具有损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。我们同意上述联系关系买卖事项并提交公司2018年年度股东大会审议。

本次联系关系买卖按照公允志愿、互惠互利的准绳,根据市场公允价钱协商确定,合适公司的日常运营需要,不具有向联系关系方输送好处的景象,不具有损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象。监事会同意本次联系关系买卖事项。

上述联系关系买卖曾经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,独立董事进行了事前审查,并颁发了同意的独立看法,履行了需要的审批法式,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等划定的要求;联系关系买卖没有损害公司股东的好处,订价公允;保荐机构对猛狮科技向联系关系方猛狮集团租赁厂房、车位的事项无贰言。

5、中国中投证券无限义务公司关于广东猛狮新能源科技股份无限公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的核查看法。

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“猛狮科技”)于2016年通过刊行股份和领取现金相连系的体例,采办屠方魁等17名买卖对方持有的深圳市华力特电气无限公司(以下简称“华力特”或“标的资产”)100%股权(以下简称“标的股权”)。买卖对方屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资办理合股企业(无限合股)(以下简称“金穗投资”)以及蔡献军、陈鹏就标的资产2015年至2018年的业绩实现环境进行了许诺。

公司于2019年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的议案》。现将相关环境通知布告如下:

按照公司2015年9月1日召开的第五届董事会第二十五次会议决议、2015年9月22日召开的2015年第五次姑且股东大会决议,并于2016年1月4日经中国证券监视办理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份无限公司向屠方魁等刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2016]6号)核准,公司通过刊行股份和领取现金相连系的体例,采办屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资、北京中世融川股权投资核心(无限合股)、深圳市力瑞办理征询无限公司(曾用名深圳市力瑞投资无限公司、崇仁县力瑞办理征询无限公司)、杜宣、深圳市百富通投资无限公司、天正集团无限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷持有的华力特100%股权。具体为收购华力特100%股权所需领取对价合计66,000万元,此中98.12%的对价以刊行股份的体例领取,合计刊行51,153,624股,每股面值1元,每股刊行价钱为12.66元;另1.88%的对价以现金领取,合计领取12,395,122元。

2016年1月27日,华力特100%的股权过户大公司名下,华力特成为公司的全资子公司。2016年2月26日,本次定向刊行新增股份于深圳证券买卖所上市。

按照《刊行股份及领取现金采办资产和谈》及其弥补和谈(以下合称“和谈”),本次买卖的业绩弥补义务报酬屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资,以及蔡献军、陈鹏。

公司、业绩弥补义务人同意,本次买卖业绩许诺的许诺期为2015年度、2016年度和2017年度。若本次买卖未能在2015年12月31日前实施完毕,则上述盈利弥补刻日将响应顺延。

业绩弥补义务人许诺:华力特2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润别离不低于6,000万元、7,800万元和10,140万元。若2015年本次买卖未能完成,则业绩弥补义务人许诺华力特2018年度实现的净利润不低于13,182万元。华力特净利润以经具有证券、期货营业资历的会计师事务所审计的归并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准。

在许诺期届满后三个月内,上市公司招聘请具有证券、期货营业资历的会计师事务所对标的股权出具《减值测试演讲》。如:标的股权期末减值额〉已弥补股份总数×刊行股份价钱+已弥补金额,则屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资应对上市公司另行弥补。

按照广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)于2019年4月29日出具了《现实盈利数与许诺盈利数差别鉴证演讲》广会专字[2019]G号,华力特2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元,扣除公司超额支撑对现实效益的影响332.19万元,公司占用华力特资金对现实效益的影响182.94万元,华力特2018年度现实盈利数为-11,204.17万元,未完成2018年度业绩许诺。

因为华力特未完成2018年度许诺业绩,故业绩弥补义务人应向公司作出弥补。

华力特业绩许诺刻日(2015年至2018年)已届满,广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)于2019年4月29日出具了《严重资产重组标的资产减值测试审核演讲》广会专字[2019]G号,截至2018年12月31日,华力特股权价值74,223.93万元,调整弥补刻日内增资影响金额20,000.00万元后为54,223.93万元,对比本次标的买卖价钱66,000.00万元,确认减值 11,776.03万元。

因为标的股权期末减值额<已弥补股份总数×刊行股份价钱+已弥补金额,故减值弥补义务人无需另行向公司进行减值测试弥补。

如在许诺期内,华力特截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积许诺净利润数,则业绩弥补义务人应向上市公司领取弥补。昔时的弥补金额按照如下体例计较:

昔时度应弥补金额=(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×本次买卖的总对价-已弥补金额

蔡献军昔时度应弥补金额=(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×蔡献军间接持有的华力特股权在本次买卖中的作价-蔡献军已弥补金额。

陈鹏昔时度应弥补金额=(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×陈鹏间接持有的华力特股权在本次买卖中的作价-陈鹏已弥补金额。

蔡献军、陈鹏间接持有的华力特股权在本次买卖中的作价=力瑞公司在本次刊行中获得的对价×蔡献军、陈鹏持有的力瑞公司的股权比例。

屠方魁昔时度应弥补金额=[(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×本次买卖的总对价-蔡献军、陈鹏累计应弥补金额(含昔时度)] ×屠方魁股权交割日前间接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计间接持有华力特股份数的比例-屠方魁已弥补金额

陈爱素昔时度应弥补金额=[(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×本次买卖的总对价-蔡献军、陈鹏累计应弥补金额(含昔时度)] ×陈爱素股权交割日前间接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计间接持有华力特股份数的比例-陈爱素已弥补金额

张成华昔时度应弥补金额=[(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×本次买卖的总对价-蔡献军、陈鹏累计应弥补金额(含昔时度)] ×张成华股权交割日前间接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计间接持有华力特股份数的比例-张成华已弥补金额

金穗投资昔时度应弥补金额=[(截至昔时度期末华力特累计许诺净利润数-截至昔时度期末华力特累计实现净利润数)÷许诺期内各年度华力特许诺净利润之和×本次买卖的总对价-蔡献军、陈鹏累计应弥补金额(含昔时度)] ×金穗投资股权交割日前间接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计间接持有华力特股份数的比例-金穗投资已弥补金额

屠方魁、陈爱素、金穗投资之间对业绩弥补彼此承担连带补偿义务;其他业绩弥补义务人之间及其与屠方魁、陈爱素、金穗投资之间对业绩弥补义务均互不承担连带补偿义务。

蔡献军、陈鹏昔时度需向上市公司领取弥补的,则以现金弥补。蔡献军、陈鹏向上市公司领取的现金弥补总额不跨越其别离间接持有的华力特股权在本次买卖中的作价。

如屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资昔时度需向上市公司领取弥补的,则先以其因本次买卖取得的尚未出售的股份进行弥补,不足的部门以现金弥补。具体弥补体例如下:

上市公司在许诺期内实施转增或股票股利分派的,则弥补股份数量响应调整为:昔时弥补股份数量(调整后)=昔时应弥补股份数×(1+转增或送股比例)

若上市公司在许诺年度内实施现金分派,业绩弥补义务人对该当年度弥补股份所获得的现金分派部门随弥补股份一并返还给上市公司,计较公式为:返还金额=截至弥补前每股已分派的现金股利(以税前金额为准)×当期应弥补股份数量。

上市公司应在昔时度《专项审核演讲》在指定媒体披露后的3个工作日内,召开董事会按照本和谈确定的方式计较屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资该许诺年度需弥补金额及股份数,弥补的股份经上市公司股东大会审议后由上市公司以1元总价回购。若股东大会审议通过上述股份回购登记方案,猛狮科技于股东大会决议通知布告后五个工作日内书面通知上述业绩弥补义务人,其应在收到通知的五个工作日内向登记结算公司发出将其昔时需弥补的股份划转至猛狮科技董事会设立的特地账户的指令。该部门股份不具有对应的股东表决权且不享有对应的股利分派的权力。

若因猛狮科技股东大会未通过上述股份回购登记方案或其他缘由导致股份回购登记方案无法实施的,猛狮科技将在股东大会决议通知布告后五个工作日内书面通知相关业绩弥补义务人,其应在接到该通知后30日内,在合适相关证券监管律例、法则和监管部分要求的前提下,将相当于应弥补股份总数的股份按照本次弥补的股权登记日登记在册的猛狮科技其他股东各自所持猛狮科技股份占猛狮科技其他股东所持全数猛狮科技股份的比例赠送给猛狮科技其他股东。

屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资尚未出售的股份不足以弥补的,差额部门由其以现金弥补。

无论若何,业绩弥补义务人向上市公司领取的股份弥补与现金弥补合计不跨越标的股权的买卖总对价。在各年计较的应弥补金额少于或等于0时,按0取值,即曾经弥补的金额不冲回。

上市公司应在昔时度《专项审核演讲》在指定媒体披露后的3个工作日内,召开董事会确认所有业绩弥补义务人的现金弥补金额,并及时书面通知业绩弥补义务人。业绩弥补义务人应在接到上市公司要求现金弥补的书面通知后30个工作日内向上市公司指定账户领取当期对付弥补金。

按照和谈商定的计较方案,业绩弥补义务人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资,以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩许诺应弥补比例、弥补金额、弥补股份及弥补现金的环境如下:

注:公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分派及本钱公积金转增股本方案,以公司总股本378,249,593股为基数,向全体股东以每10股派0.50元人民币现金;同时,以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年度应弥补的股份数量将由公司以1元的价钱进行回购并予以登记,上述回购登记完成后,公司注册本钱将响应削减。

本领项尚须提交公司股东大会审议。为包管本次业绩弥补方案成功实施,董事会提请股东大会授权董事会及运营办理层全权打点实施上述弥补方案所涉的一切相关事宜,包罗但不限于设立回购账户、登记相关弥补义务人股份、领取对价、现金弥补相关事宜、修订《公司章程》、打点减资及工商变动登记手续,以及在股东大会未审议通过上述弥补方案的环境下,授权公司董事会及运营办理层全权打点股份赠送相关事宜,包罗但不限于确定股权登记日、打点股份过户手续等。

华力特2018年度未完成业绩许诺,各业绩弥补义务人应按照和谈的商定共计弥补377,569,030.36元,因为标的股权期末减值额<已弥补股份总数×刊行股份价钱+已弥补金额,故按照和谈的商定减值弥补义务人无需另行向公司进行减值测试弥补。上述业绩弥补方案是按照和谈的相关商定作出的,本次业绩弥补方案合适相关法令律例的要求,切实维护全体股东、特别是中小股东的好处。我们同意本次业绩弥补方案。

上述业绩弥补方案是按照和谈的相关商定做出的,本次业绩弥补方案合适相关法令律例的要求。本次弥补事项的审议法式合适《公司法》《证券法》等相关法令律例及《公司章程》的划定,不具有损害公司股东,特别是中小股东好处的景象。我们同意本次弥补方案并提交公司股东大会审议。

新时代证券股份无限公司通过与上市公司及标的公司办理层进行交换,并查阅广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的2018年度“广会专字[2019]G号”《广东猛狮新能源科技股份无限公司现实盈利数与许诺盈利数差别鉴证演讲》及“广会专字[2019]G号”《广东猛狮新能源科技股份无限公司严重资产重组标的资产减值测试专项演讲》,对上述业绩许诺的实现环境和标的资产减值测试环境进行了核查。

经核查,独立财政参谋认为:标的公司在利润弥补期内未达到《关于刊行股份及领取现金采办资产之和谈书》及其弥补和谈中的许诺净利润数额,业绩许诺未完成。本独立财政参谋及主办人将持续督导上市公司及相关方严酷按拍照关划定和法式,履行本次资产重组中关于业绩弥补的相关许诺,庇护中小投资者好处。

1、公司股票将于2019年4月30日停牌一天,并于2019年5月6日开市起复牌。

2、公司股票自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”处置,股票简称由“猛狮科技”变动为“*ST猛狮”,股票代码仍为002684。

因广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”)2017年度、2018年度持续两个会计年度经审计的净利润均为负值,且2018年度经审计的净资产为负值,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,深圳证券买卖所将对公司股票买卖实行“退市风险警示”处置,现将相关事项通知布告如下:

一、股票的品种、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关划定,公司股票于2019年4月30日(2018年年度演讲通知布告日)停牌一天,自2019年5月6日开市起,深圳证券买卖所对公司股票买卖实行“退市风险警示”处置。

公司2017年度、2018年度持续两个年度经审计的净利润为负值,且2018年度经审计的净资产为负值,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第13.2.1条的相关划定,公司股票买卖将于2019年4月30日停牌一天,自2019年5月6日复牌后被实行“退市风险警示”处置。

公司将采纳积极办法,力争实现公司2019年度扭亏为盈以及净资产为正的方针,具体办法如下:

1、继续推进公司与中国建材集团无限公司(以下简称“中建材”)部属企业中建材蚌埠玻璃工业设想研究院无限公司、中建材浚鑫科技无限公司及其联系关系方之间的严重资产重组项目。同时通过本次严重资产重组募集配套资金的体例,引进计谋投资者漳州市交通成长集团无限公司、福建诏安金都资产运营无限公司两家国企参股猛狮科技,将猛狮科技鼎新为夹杂所有制的企业,激活公司的成长后劲与活力。

2、调整和优化公司的组织架构和成长计谋规划。按照公司愿景与现有资本前提,明白公司将来成长计谋规划以储能为焦点营业,做强做优电池制造和储能主停业务。在运营办理上,优化公司组织架构,打消本来以总部主导的事业部制,改变为以子公司为运营主体的合股人制的运营体例,以使公司组织架构愈加扁平、高效,激活子公司的积极性与获利能力,从而保障公司调整后的成长计谋规划得以无效施行。

3、通过本次严重资产重组与中建材及其部属企业的合作,借助央企的雄厚资本以及在本钱运作等诸多方面的丰硕经验,邀请四大资产办理公司参与并鞭策公司债权重组,减轻公司债权压力及偿债承担;同时,积极向处所当局申请纾困和政策搀扶,尽快化解公司债权风险。

4、优化公司资本设置装备摆设,盘活存量资产,措置公司非焦点资产,达到削减债权、回笼资金、改善流动性的目标。2018年公司曾经完成出售公司持有的上海燃料电池汽车动力系统无限公司、张家口博德玉龙电力开辟无限公司、吉林猛狮新能源无限公司等子公司股权,加速子公司股权出售措置,公司在2019年将继续出售相关非焦点资产及闲置资产,推进公司久远、健康成长。

5、积极开辟营业,扩大营收规模。公司将对峙市场导向,实施营销。积极借助财产成长的优良市场机缘,加大手艺研发和市场开辟投入,强化市场开辟和内部办理,拓展盈利空间,包管公司焦点营业实现持续不变的成长。

按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,若是公司2019年度经审计的净利润继续为负值,或2019年度经审计的净资产继续为负值,公司股票将自2019年年度演讲通知布告之日起暂停上市,敬请泛博投资者留意投资风险。

公司股票买卖被实行退市风险警示期间,公司将通过德律风、邮件等体例接管投资者的征询,并在不违反黑幕消息保密相关划定的前提下,放置相关人员及时回应投资者的问询。公司联系体例如下:

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)及部属子公司因资金情况严重,以致部门债权过期未能了债,截至2019年2月12日,公司到期未了偿的融资债权约221,001.51万元,具体内容详见公司2018年8月18日、2018年10月24日、2018年11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

公司及部属子公司因债权过期具有面对诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,也可能具有需领取相关违约金、滞纳金和罚息等环境,进一步添加公司的财政费用,加剧公司的资金严重情况,对公司及部属子公司的出产运营和营业开展发生必然的影响。敬请泛博投资者留意投资风险。

1、加紧与相关债务人积极协商息争方案,争取尽快与相关债务人就债权处理方案告竣一请安见,包罗但不限于展期、部门了偿等体例。

2、加速对非焦点子公司、非焦点营业资产进行资产措置,通过盘活资产,以筹措资金了偿债权及保障公司的出产运营。

3、请求相关当局金融工作部分协助,协调公司在当地的相关融资银行到期告贷的续展事宜;持续连系国度、省、市各级当局为处理民营企业资金坚苦所采纳的一系列纾困办法,向各级当局争取响应的上市公司纾困资金用于处理短期流动性问题。

4、争取引入有实力的财产投资者参与部门子公司项目扶植,操纵其财产及资金劣势配合成长营业并加强融资机构决心,以保障公司成长所需的资金及已有融资的成功续展。

公司债权过期事项可能会影响其他债务人对公司的决心,从而进一步削弱公司的融资能力,公司将会晤对资金加剧严重场合排场。

公司指定的消息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(),公司所有公开披露的消息均以在上述指定媒体登载的通知布告为准。敬请泛博投资者理性投资,留意投资风险。

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”)在开展年度审计工作过程中,通过查询国度企业信用消息公示系统获悉公司部门子公司股权被冻结及轮候冻结,具体环境如下:

目前上述案件处于审理中或施行阶段,公司尚未收到相关子公司股权被施行的消息。公司正加紧与相关债务人积极协商息争方案,争取尽快与相关债务人就债权处理方案告竣一请安见。上述股权被冻结事项临时不会间接影响公司的日常运营勾当,但被冻结的股权具有被司法措置的风险,若上述子公司股权被司法措置,将会对公司本期及期后利润发生影响。

公司将持续关心上述事项的进展,按照法令律例及时履行消息披露权利。公司指定的消息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(),公司所有公开披露的消息均以在上述指定媒体登载的通知布告为准,敬请泛博投资者留意投资风险。

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年4月29日下战书在公司会议室以现场表决体例召开,会议通知已于2019年4月19日以专人送达、传真等体例向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人,现实出席会议的董事5人,会议由公司董事长陈乐伍先生掌管,全体监事列席了本次会议。

经与会的董事充实会商与审议,以记名投票表决体例进行了表决,会议构成以下决议:

(一)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度演讲及摘要的议案》。

《2018年年度演讲》《2018年年度演讲摘要》以及监事会所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》。

《2018年度财政决算演讲》以及监事会所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于〈董事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明〉的议案》。

《董事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明》以及独立董事、监事会所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(四)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于〈董事会关于2018年度内部节制具有严重缺陷的专项申明〉的议案》。

《董事会关于2018年度内部节制具有严重缺陷的专项申明》以及独立董事、

(五)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于2018年度总裁工作演讲的议案》。

(六)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于2018年度董事会工作演讲的议案》。

《2018年度董事会工作演讲》的具体内容详见公司《2018年年度演讲》的“第三节公司营业概要”及“第四节运营环境会商与阐发”。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生别离向董事会提交了2018年度独立董事述职演讲,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

独立董事2018年度述职演讲的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(七)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》。

公司2018年度未实现盈利,连系公司将来运营成长需要,为包管公司出产运营所需资金,按照相关法令律例、《公司章程》和《将来三年(2018年-2020年)股东报答规划》的相关划定,经董事会审慎研究,公司2018年度不进行利润分派,也不以本钱公积金转增股本。

独立董事、监事会所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(八)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部节制自我评价演讲的议案》。

《2018年度内部节制评价演讲》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(九)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于〈内部节制法则落实自查表〉的议案》。

《内部节制法则落实自查表》以及保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十)逐项审议通过了《关于审定公司董事及高级办理人员2018年度薪酬的议案》。

公司董事及高级办理人员2018年度薪酬环境详见公司《2018年年度演讲》的“第八节董事、监事、高级办理人员和员工环境”。陈乐伍、赖其聪、王亚波在公司任非独立董事同时兼任高级办理人员,只领取高级办理人员薪酬,不别的领取董事薪酬。

表决成果:同意4票、否决0票、弃权0票,晏帆回避表决。10.4 独立董事张歆的薪酬

独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和《公司章程》等相关划定,并参考同业业及当地域上市公司薪酬程度,连系独立董事在公司规范运作方面阐扬的主要感化,经公司董事会薪酬与查核委员会建议,拟将公司独立董事的津贴尺度由每年人民币8万元/人调整至每年人民币10万元/人(税前),自公司股东大会审议通过之日起施行。

联系关系董事晏帆、张歆、秦永军回避表决。非联系关系董事人数不足三人,本议案间接提交股东大会审议。

独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十二)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2018年度审计机构期间结壮工作,勤奋尽责,董事会拟续聘其为公司2019年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司运营办理层按照现实营业量,参照市场价钱,以公允合理的订价准绳与审计机构协商确定2019年度审计费用。

独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十三)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与利用环境专项演讲的议案》。

《董事会关于2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十四)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于向银行等金融机构申请分析授信额度的议案》。

因营业成长需要,公司及归并报表范畴内子公司将来12个月拟向银行等金融机构申请分析授信额度共计不跨越30亿元人民币,用于贷款、保函、信任融资、开立信用证、单据营业、供应链融资、保理、融资租赁、债务让渡等,在此额度内由公司及各子公司按照现实资金需求进行假贷。为提高工作效率,包管融资营业打点手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代办署理人审核并签订上述授信额度内的所有文件,上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内授信额度跨越上述范畴的须提交董事会或股东大会审议核准后施行,授权刻日为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权期间,上述分析授信额度可轮回利用。

(十五)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

按照公司的成长规划和资金利用放置,为满足公司及归并报表范畴内子公司的出产运营和成长需要,公司及归并报表范畴内子公司将来12个月拟向非金融机构申请不跨越30亿元人民币的融资额度,用于贷款、保函、信任融资、开立信用证、单据营业、供应链融资、保理、融资租赁、债务让渡等。具体融资金额按照公司及各子公司运营的现实需求确定,最终融资总额以相关机构现实审批的金额为准。为提高工作效率,包管融资营业打点手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代办署理人审核并签订上述融资额度内的所有文件,上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内融资额度跨越上述范畴的须提交董事会或股东大会审议核准后施行,授权刻日为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权期间,上述融资额度可轮回利用。

(十六)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于2019年担保额度估计的议案》。

公司2019年度担保额度估计是按照公司及子公司日常运营和营业成长的资金需求评估设定,有益于公司及子公司拓展融资渠道,满足其出产运营的资金需求。被担保对象为公司及公司归并报表范畴内子公司,公司对上述被担保对象的运营具有节制权,财政风险可控。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司运营办理层具体打点相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代办署理人审核并签订上述担保额度内的所有文件。

本议案曾经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

《关于2019年度担保额度估计的通知布告》以及独立董事颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十七)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》。

同意公司(包罗归并报表范畴内子公司,下同)在不影响公司一般运营的环境下,利用闲置自有资金不跨越3亿元人民币采办平安性高、流动性好、单笔投资刻日不跨越十二个月的保本型理财富物,包罗但不限于保本固定收益、保本浮动收益型理财富物和布局性存款等。无效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通事后,在上述无效期及额度范畴内,授权公司及子公司董事长或施行董事在上述额度范畴内行使投资决策权,由法定代表人或法定代表人指定的授权代办署理人签订相关合同文件,运营办理层担任组织实施。

《关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》以及独立董事、监事会、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十八)全体非联系关系董事以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司告贷的议案》。

同意公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司(以下简称“猛狮集团”)申请不跨越10亿元人民币的短期资金拆借额度,用于公司资金周转及日常运营,告贷利率不高于猛狮集团的现实融资成本,利钱按照现实告贷金额和告贷天数领取。无效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。无效期内,上述额度能够轮回利用。董事会提请股东大会授权运营办理层具体打点相关事宜。

《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司告贷暨联系关系买卖的通知布告》以及独立董事、监事会、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十九)全体非联系关系董事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》。

公司2019年度估计与上海派能能源科技股份无限公司、汕头市猛狮凯莱酒店无限公司、Dragonfly Energy Corp.等联系关系人发华诞常联系关系买卖共计1,030万元。公司董事会提请股东大会授权运营办理层打点相关事宜。

《关于2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》以及独立董事、监事会、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十)全体非联系关系董事以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的议案》。

同意公司向猛狮集团租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房,面积共计21,157平方米,租赁刻日1年,共计人民币2,031,072元;租赁泊车位1年,共计不跨越人民币259,200元。公司董事会提请股东大会授权运营办理层打点相关事宜。

《关于向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的通知布告》以及独立董事、监事会、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十一)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于酒泉润科新能源无限公司2018年度业绩许诺未实现的申明的议案》。

《关于酒泉润科新能源无限公司2018年度现实盈利数与许诺盈利数差别环境的申明》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十二)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于厦门华戎能源科技无限公司2018年度业绩许诺未实现的申明的议案》。

《关于厦门华戎能源科技无限公司2018年度现实盈利数与许诺盈利数差别环境的申明》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十三)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于深圳市华力特电气无限公司2018年度业绩许诺未实现的申明的议案》。

按照广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《现实盈利数与许诺盈利数差别鉴证演讲》(广会专字[2019]G号),深圳市华力特电气无限公司(以下简称“华力特”)2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元,扣除公司超额支撑对现实效益的影响332.19万元,公司占用华力特资金对现实效益的影响182.94万元,华力特2018年度现实盈利数为-11,204.17万元,未完成2018年度业绩许诺。

《关于深圳市华力特电气无限公司2018年度现实盈利数与许诺盈利数差别环境的申明》以及监事会、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十四)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于收购深圳市华力特电气无限公司截止2018年12月31日减值测试环境的申明的议案》。

按照广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《严重资产重组标的资产减值测试审核演讲》(广会专字[2019]G号),截至2018年12月31日,华力特确认减值11,776.03万元。

《关于收购深圳市华力特电气无限公司截止2018年12月31日减值测试环境的申明》以及监事会、独立财政参谋、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十五)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的议案》。

按照和谈商定的计较方案,业绩弥补义务人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资,以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩许诺应弥补比例、弥补金额、弥补股份及弥补现金的环境如下:

注:公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分派及本钱公积金转增股本方案,以公司总股本378,249,593股为基数,向全体股东以每10股派0.50元人民币现金;同时,以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年度应弥补的股份数量将由公司以1元的价钱进行回购并予以登记,上述回购登记完成后,公司注册本钱将响应削减。

为包管华力特业绩许诺弥补方案的成功实施,董事会提请股东大会授权董事会及运营办理层全权打点实施上述弥补方案所涉的一切相关事宜,包罗但不限于设立回购账户、登记相关弥补义务人股份、领取对价、现金弥补相关事宜、修订《公司章程》、打点减资及工商变动登记手续,以及在股东大会未审议通过上述弥补方案的环境下,授权公司董事会及运营办理层全权打点股份赠送相关事宜,包罗但不限于确定股权登记日、打点股份过户手续等。

《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的通知布告》以及独立董事、监事会、独立财政参谋所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十六)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于点窜公司注册地址和运营范畴的议案》。

同意公司注册地址由“汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢)”变动为“广东省汕头市澄海区324线楼”;公司运营范畴由“研发、出产、发卖:各类蓄电池、锂电池、电子丈量仪器、光伏设备及元器件;助动自行车、非公路休闲车及零配件出产;消息系统集成办事;货色进出口,手艺进出口。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)”变动为“研发、出产、发卖:锂电池、蓄电池、储能电源设备、光伏设备及元器件、机电设备及零配件、助动自行车、非公路休闲车及零配件;承装、承修、承试供电设备和受电设备;光伏发电站、风力发电项目标开辟、扶植、维护、运营及手艺征询;消息系统集成办事;货色进出口,手艺进出口”。以上变动后的注册地址及运营范畴以工商行政办理机关最终核准的注册地址及运营范畴为准。董事会提请股东大会授权运营办理层响应修订《公司章程》并打点工商变动登记手续等相关事宜。

(二十七)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司按照最新修订的《公司法》及《上市公司管理原则》等法令律例的要求,并连系公司点窜注册地址及运营范畴等现实环境,对《公司章程》部门条目进行修订。董事会提请股东大会授权运营办理层修订《公司章程》并打点工商变动登记手续等相关事宜。

《公司章程批改案》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二十八)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事法则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事法则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

修订后的《董事会议事法则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十一)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十二)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与查核委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与查核委员会实施细则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十三)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会计谋委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会计谋委员会实施细则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十四)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于废止〈广东猛狮新能源科技股份无限公司项目公司办理轨制〉的议案》。

因公司成长计谋规划及组织架构调整,《广东猛狮新能源科技股份无限公司项目公司办理轨制》已不合适公司的办理需要,同意废止《广东猛狮新能源科技股份无限公司项目公司办理轨制》。

(三十五)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于选举赖其聪先生为第六届董事会计谋委员会委员的议案》。

同意选举赖其聪先生为公司第六届董事会计谋委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(小我简历见附件)

(三十六)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于选举秦永军先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意选举秦永军先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(小我简历见附件)

(三十七)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

按照《公司法》及《公司章程》的相关划定,公司将于2019年6月21日召开2018年年度股东大会审议第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三十八)全体董事以5票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度演讲全文及2019年第一季度演讲注释的议案》。

《2019年第一季度演讲全文》及《2019年第一季度演讲注释》以及监事会所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

赖其聪,男,1980年出生,中国国籍,无永世境外居留权,注册会计师,2003年结业于中山大学,取得学士学位。曾任职于广东康元会计师事务所无限公司、深圳大华天诚会计师事务所广州分所、普华永道中天会计师事务所无限公司广州分所。2009年7月插手本公司,曾任公司财政总监兼董事会秘书。现任公司副董事长、副总裁及财政总监,兼任深圳市新手艺研究院无限公司施行董事、吉林猛狮新能源无限公司施行董事、福建猛狮新能源汽车无限公司施行董事、厦门潮人新能源汽车办事无限公司施行董事、陕西猛狮新能源科技无限公司施行董事、姑苏猛狮智能车辆科技无限公司施行董事、上海方时新能源汽车租赁无限公司董事、郑州达喀尔汽车租赁无限公司董事、猛狮科技(香港)无限公司董事和上海派能能源科技股份无限公司监事。

赖其聪先生未间接持有公司股份,与公司持股5%以上股份股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不具有《公司法》和《公司章程》中划定的不得担任公司高级办理人员的景象。经公司在最高人民法院网查询,赖其聪先生不属于“失信被施行人”。

秦永军,男,1971年出生,中国国籍,无境外永世居留权,通信工程师,本科学历。曾任职于深圳粤宝电子无限公司和联通寻呼无限公司深圳分公司和

股份无限公司独立董事。现任公司独立董事、中安科股份无限公司独立董事和中国结合收集通信无限公司广东省分公司大客核心客户司理。秦永军先生已取得深圳证券买卖所颁布的独立董事资历证书;未持有公司股份,与公司持股5%以上股份股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未受过中国证券监视办理委员会或其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》和《公司章程》中划定的不得担任公司独立董事的景象。经公司在最高人民法院网查询,秦永军先生不属于“失信被施行人”。证券代码:002684                证券简称:猛狮科技              通知布告编号:2019-050广东猛狮新能源科技股份无限公司

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关划定。

收集投票时间:2019年6月20日-2019年6月21日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2019年6月21日上午9:30-11:30,下战书1:00-3:00;通过深圳证券买卖所互联网投票时间为2019年6月20日下战书3:00至2019年6月21日下战书3:00的肆意时间。

(2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的相关时限内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行收集投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网投票系统投票中的一种,统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票成果为准。

(1)截至2019年6月17日下战书3:00收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司股东。

9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构的议案》;

16、《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的议案》;

17、《关于收购深圳市华力特电气无限公司截止2018年12月31日减值测试环境的申明的议案》;

18、《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的议案》;

上述第14至18项提案涉及联系关系买卖事项,与该联系关系买卖事项有益害关系的联系关系人将对上述议案回避表决;第12、18、20项议案为出格决议议案,需由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案属于涉及影响中小投资者好处的严重事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决成果进行零丁计票并予以披露。

上述提案曾经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

1、登记体例:现场登记、通过信函或传线日至本次股东大会现场会议掌管人颁布发表出席环境前竣事,具体工作时间为上午9:00—11:30,下战书1:00—5:00。

3、登记地址:广东省汕头市澄海区324线、全体股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东。

小我股东亲身出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代办署理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代办署理人身份证、授权委托书(见附件一)原件、委托人股东账户卡。

法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单元的停业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代办署理人出席会议的,代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的停业执照复印件(加盖公章)、法人股东单元的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

6、以上证明文件打点登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传真体例登记,并请通过德律风体例对所发信函和传真与公司进行确认。股东请细心填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室(董事会事务)。来信请寄:广东省汕头市澄海区324线楼董事会办公室(董事会事务),邮编:515800(信封请说明“股东大会”字样)。

在本次股东大会上,公司将向股东供给收集投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()加入投票,收集投票的具体操作流程(见附件三)。

兹授权委托先生/密斯代表我单元/小我出席广东猛狮新能源科技股份无限公司2018年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代办署理人有权按照本人的意义投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单元承担;

在本次股东大会上,公司将向股东供给收集投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,投票法式如下:

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

1、互联网投票系统起头投票的时间为2019年6月20日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2019年6月21日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月29日下战书在公司会议室以现场表决体例召开,会议通知已于2019年4月19日以专人送达、传真等体例向全体监事发出。会议应出席监事3人,现实出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席蔡立强先生掌管。本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

经与会的监事充实会商与审议,以记名投票表决体例进行了表决,会议构成以下决议:

(一) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度演讲及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度演讲》及《2018年年度演讲摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

《2018年年度演讲》及《2018年年度演讲摘要》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(二) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》。

《2018年度财政决算演讲》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(三) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于〈董事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明〉的议案》。

监事会对审计演讲涉及的事项进行了核查,认为《董事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明》合适公司现实环境,监事会对此暗示承认。监事会将积极共同和督促董事会和办理层采纳无效办法,尽快处理保留看法涉及的事项,化解保留看法涉及的晦气要素及影响,切实维护公司及全体股东的好处。

《董事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明》《监事会关于保留看法审计演讲涉及事项的专项申明》以及独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(四) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于〈董事会关于2018年度内部节制具有严重缺陷的专项申明〉的议案》。

监事会对内部节制鉴证演讲涉及的事项进行了核查,认为董事会的专项申明合适现实环境,监事会将积极督促董事会和办理层切实采纳无效办法,持续改良公司管理,防备运营风险,连结公司持续、不变、健康的成长,切实维护好公司和全体股东的权益。

《董事会关于2018年度内部节制具有严重缺陷的专项申明》《监事会关于2018年度内部节制具有严重缺陷的专项申明》以及独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(五) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》。

公司2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案是连系公司2018年度的运营环境和将来运营成长的需要作出的,合适公司当前的现实环境,有益于公司持续健康成长,不具有损害公司及全体股东好处的景象,我们同意公司2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案。

独立董事所颁发的看法的具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(六) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部节制自我评价演讲的议案》。

《2018年度内部节制评价演讲》以及独立董事、保荐机构、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

公司监事2018年度薪酬环境详见公司《2018年年度演讲》的“第八节董事、监事、高级办理人员和员工环境”。公司监事不设津贴,在公司任其他职务的监事,根据其地点岗亭领取职务薪酬。

(八) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与利用环境专项演讲的议案》。

《董事会关于2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》以及独立董事、保荐机构、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(九) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》。

在确保公司一般运营的环境下,公司利用闲置自有资金进行现金办理,不会影响公司主停业务的一般成长,同时能够提高资金利用效率,获得必然的投资收益,不具有损害公司及全体股东好处的景象。本次利用闲置自有资金进行现金办理事项的决策和审议法式合法、无效。监事会同意公司利用不跨越3亿元人民币的闲置自有资金进行现金办理。

《关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》以及独立董事、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司告贷的议案》。

本次联系关系买卖合适相关法令律例和《公司章程》的划定,买卖订价公允、合理;有益于缓解资金压力,满足公司日常出产运营需要,不具有损害公司及全体股东好处出格是中小股东好处的景象。监事会同意本次联系关系买卖事项。

《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司告贷暨联系关系买卖的通知布告》以及独立董事、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十一) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》。

公司2019年过活常联系关系买卖估计事项合适公司一般出产运营勾当的现实需要,买卖价钱按照市场价钱确定,不会对公司独立性发生晦气影响,不具有向上述联系关系人输送好处的景象,不具有损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象。监事会同意本次日常联系关系买卖估计事项。

《关于2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》以及独立董事、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十二) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的议案》。

本次联系关系买卖按照公允志愿、互惠互利的准绳,根据市场公允价钱协商确定,合适公司的日常运营需要,不具有向联系关系方输送好处的景象,不具有损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象。监事会同意本次联系关系买卖事项。

《关于向联系关系方广东猛狮工业集团无限公司租赁厂房、车位的通知布告》以及独立董事、保荐机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十三) 《关于深圳市华力特电气无限公司2018年度业绩许诺未实现的申明的议案》

按照广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《现实盈利数与许诺盈利数差别鉴证演讲》(广会专字[2019]G号),深圳市华力特电气无限公司(以下简称“华力特”)2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元,扣除公司超额支撑对现实效益的影响332.19万元,公司占用华力特资金对现实效益的影响182.94万元,华力特2018年度现实盈利数为-11,204.17万元,未完成2018年度业绩许诺。

《关于深圳市华力特电气无限公司2018年度现实盈利数与许诺盈利数差别环境的申明》以及审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十四) 《关于收购深圳市华力特电气无限公司截止2018年12月31日减值测试环境的申明的议案》

按照广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《严重资产重组标的资产减值测试审核演讲》(广会专字[2019]G号),截至2018年12月31日,华力特确认减值11,776.03万元。

《关于收购深圳市华力特电气无限公司截止2018年12月31日减值测试环境的申明》以及独立财政参谋、审计机构所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十五) 《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的议案》

按照和谈商定的计较方案,业绩弥补义务人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资,以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩许诺应弥补比例、弥补金额、弥补股份及弥补现金的环境如下:

注:公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分派及本钱公积金转增股本方案,以公司总股本378,249,593股为基数,向全体股东以每10股派0.50元人民币现金;同时,以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年度应弥补的股份数量将由公司以1元的价钱进行回购并予以登记,上述回购登记完成后,公司注册本钱将响应削减。

上述业绩弥补方案是按照《广东猛狮新能源科技股份无限公司刊行股份及领取现金采办深圳市华力特电气股份无限公司股权的和谈书》及其弥补和谈的相关商定作出的,本次业绩弥补方案合适相关法令律例的要求。本次弥补事项的审议法式合适《公司法》《证券法》等相关法令律例及《公司章程》的划定,不具有损害公司股东,特别是中小股东好处的景象。我们同意本次弥补方案并提交公司股东大会审议。

《关于严重资产重组标的资产未完成2018年度业绩许诺的弥补方案的通知布告》以及独立董事、独立财政参谋所颁发的看法的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十六) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于2018年度监事会工作演讲的议案》。

《2018年度监事会工作演讲》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十七) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事法则〉的议案》。

修订后的《监事会议事法则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

(十八) 全体监事以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度演讲全文及2019年第一季度演讲注释的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度演讲全文》及《2019年第一季度演讲注释》的法式合适法令、行政律例和中国证券监视办理委员会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

《2019年第一季度演讲全文》及《2019年第一季度演讲注释》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()网站上的相关通知布告。

经中国证券监视办理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2016〕3230号)核准,广东猛狮新能源科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日向上海青尚股权投资合股企业(无限合股)等5名特定投资者非公开辟行人民币通俗股49,561,569股,每股刊行价钱人民币26.23元,共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元,扣除承销费用及其他刊行费用人民币21,349,561.57元后,现实募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元,上述募集资金到位环境曾经广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)出具的广会验字[2017] G号《验资演讲》验证。

注:其他为本公司募集资金被强制划转,详见本演讲三、3“尚未利用的募集资金用处及去向”。

截至2018年12月31日,公司累计间接投入项目使用的募集资金人民币967,965,214.33元,此中2018年度投入募集资金项目人民币237,993,985.78元,残剩募集资金人民币129,574,799.37元。

为规范募集资金的办理和利用,庇护投资者好处,公司按照《公司法》《证券法》和深圳证劵买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板消息披露营业备忘录第13号:上市公司消息披露通知布告格局-上市公司募集资金年度存放与利用环境的专项演讲格局》等相关法令、律例的划定和要求,连系公司的现实环境,制定了《广东猛狮新能源科技股份无限公司募集资金利用办理轨制》(以下简称《办理轨制》)。

按照《办理轨制》划定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金的办理和利用以及对其利用环境进行监视;公司与保荐机构中国中投证券无限义务公司于2017年3月23日别离与

股份无限公司汕头分行配合签定了《募集资金三方监管和谈》,同时,与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技无限公司(以下简称“福建猛狮”)、中国中投证券无限义务公司、浙商银行股份无限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)配合签定了《募集资金四方监管和谈》。三方及四方监管和谈与《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》供给的募集资金三方监管和谈(范本)不具有严重差别。

截至2018年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储余额129,574,799.37元。募集资金的存放环境如下:金额单元:人民币元■注:上述募集资金专户已全数被冻结。演讲期内,本公司严酷按照《办理轨制》《募集资金三方监管和谈》《募集资金四方监管和谈》的划定和要求,对募集资金的存放和利用进行了无效的监视和办理,以确保用于募集资金投资项目标扶植。在利用募集资金的时候,严酷履行响应的申请和审批手续。三、本年度募集资金的现实利用环境

为提高资金操纵效率,公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用部门闲置募集资金1.2亿元临时弥补流动资金,利用刻日为本次董事会审议通过之日起不跨越6个月。2018年2月1日,公司自浙商银行账户转账提取5,000万元,2018年2月2日,公司自浙江银行转账提取1,000万元,2018年2月2日,公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本演讲日,以上款子均过期未偿还。

(1)截至本演讲期末,共有129,574,799.37元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

(2)公司别离于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签订了《告贷合同》,告贷金额合计2亿元,刻日为一年,由公司现实节制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮供给连带义务担保。2018年6月25日,浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未奉告上述各方的环境下,间接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

(3)新华信任股份无限公司因与公司的信任贷款合同胶葛,向镇江经济开辟区人民法院申请强制施行,2018年8月7日,镇江经济开辟区人民法院间接通过“总对总”收集施行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

演讲期内,募集资金利用具有未能按时偿还临时弥补流动资金、被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开辟区人民法院划扣的景象,具体内容详见本演讲三2、3。

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